參考
2. カード ゲーム ブラック ジャック
有關開設カード ゲーム ブラック ジャック帳戶事宜,可參閱以下資料。
全國銀行協會通告
- 一般情況而言,開設カード ゲーム ブラック ジャック帳戶所需的文件如下。但是,所需文件因金融機構而異,因此請向您的金融機構確認詳細資料。
- 法人登記事項證明書
- 法人印章登錄證明書
- 交易負責人(訪客)本人驗證文件
- 銀行印章
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※請在專賣店購買用於銀行交易的銀行印章(但通常可以使用註冊印章作為銀行印章)
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※各金融機構在開設帳戶時都會進行篩選,綜合判斷後可能會拒絕您的申請。審查細節一般不會公開。
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※帳戶買賣和洗錢行為屬於犯罪行為。為了防止此類犯罪,金融機構必須嚴格檢查銀行帳戶並檢查是否有不自然交易。
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※金融機構可能從持續管理和了解交易帳戶資訊的角度來查詢交易。請您從上述觀點配合答覆。
依據政府的對日直接投資促進會議下所設置的法規和行政程序重新檢討工作小組所討論,2016年10月金融廳對於3大銀行要求改善態度,各銀行的對應窗口如下所列。
三菱UFJ銀行:
環球CIB部門、環球CIB企劃部、環球カード ゲーム ブラック ジャック營業室
電話:03-3240-7886
(僅英文)
在開設カード ゲーム ブラック ジャック帳戶時,除了上述帳戶買賣、洗錢等犯罪預防角度外,還可能從業務實際情況對カード ゲーム ブラック ジャック進行審查。因此,您可能會被要求解釋カード ゲーム ブラック ジャック簡介和財務狀況,包括實際カード ゲーム ブラック ジャック持有人資訊(*1)、開戶目的以及業務性質(如果是持牌業務,還包括牌照和牌照) )。提交的文件不完整或回覆詢問不及時可能會導致該カード ゲーム ブラック ジャック被判斷為缺乏信譽,因此請提前準備說明材料(例如カード ゲーム ブラック ジャック簡介的網站)、證書、合約等以解釋這些事項並迅速作出回應。
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*1
指能有效控制法人經營管理的個人(請參閱1.3.2子カード ゲーム ブラック ジャック(日本法人)的註冊)。
3. 設立常駐代表機構的手續
以收集和提供資訊為目的的常駐代表機構可以自由設立,不需要辦理カード ゲーム ブラック ジャック法規定的註冊手續,因為不在日本從事經營活動,所以不是法人稅的課稅對象,也無需報稅務署備案。但是也有例外,外國的銀行、保險カード ゲーム ブラック ジャック或證券カード ゲーム ブラック ジャック等金融機構在日本設立常駐代表機構時要事先向金融廳申報(根據銀行法、金融產品交易法等各行業法律的規定)。
此外,由於常駐代表機構無法以其名義開立銀行帳戶,必須由外國企業的總部或常駐代表機構的代表以個人身份作為代理人開立帳戶(參看1.1.1)。常駐代表機構的代表以個人身份作為代理人開立帳戶時,其名義通常採用諸如「××××カード ゲーム ブラック ジャック駐日本辦事處,○○ ○○(代表人的個人姓名)」的形式,將辦事處名稱和個人姓名一併記載。
如果是這種情況,一般需要以下證明文件:
- 代表人護照
- 代表人在留卡
- カード ゲーム ブラック ジャック介紹
- 租賃合約
- 銀行圖章
第一章:註冊
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1.1
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1.2
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1.3
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1.4
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1.5
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1.6
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1.7
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