オンライン ブラック ジャック、米商務省国際貿易局統合スクリーニングリスト(CSL)利用ガイドを発表

(米国)

米州課

2022年12月23日

オンライン ブラック ジャックは12月23日、米国商務省国際貿易局が公開している統合スクリーニングリスト(CSL)の利用ガイドを発表した。CSLを利用することで、米国の経済制裁の対象となっている企業や個人を検索できるため、企業は取引先の確認といったデューディリジェンスなどに活用できる。

トランプ前政権下で先鋭化した米中対立は、バイデン政権下でも継続されており、特に経済と安全保障が密接に絡む経済安全保障の分野で広がりをみせている。バイデン政権は先端技術の流出防止などのため輸出管理を強化しており、エンティティ・リスト(EL)を積極的に活用している。ELには、安全保障または外交政策上の利益に反する行為に携わっている、またはその恐れがあると判断した団体や個人が掲載される。それらへ米国製品(物品・ソフトウエア・技術)を輸出・再輸出・みなし輸出などを行う場合には、輸出管理を管轄する商務省産業安全保障局(BIS)の事前許可が必要となる(ただし、多くの場合、申請しても不許可となる)。

また、国家の安全保障を脅かすものと指定された国や企業、個人などは、財務省外国資産管理室(OFAC)が管轄している「特別指定国民(SDN)」に掲載される。SDNに指定されると、米国内に保有する資産が凍結されるほか、これら企業などとの取引も禁止される。直近では、ロシアによるウクライナ侵攻を受けて、ロシアの政治家、軍事組織やハイテク産業の企業や個人などがSDNに指定されている。人権に焦点を当てた規制も強化されており、2021年12月には中国・新疆ウイグル自治区が関与する製品の輸入を原則禁止する「ウイグル強制労働防止法」が成立し、2022年6月から施行されている。

これら米国の法令は、米国外でビジネスを行う企業にも適用される可能性があり、企業の間では、米国の関連法令への対応が大きな経営課題となっている。上述のとおり各規制の管轄省庁は異なるため、制裁対象者の発表も管轄省庁ごとに行われるが、CSLは、これらの主要な制裁リストを一括で検索できる。CSLで検索できる制裁対象リストは、ELやSDNのほか、BISの輸出特権剥奪リスト(DPL)、国務省の核拡散行為に従事する個人や政府のリストなど13に及ぶ。CSLを活用することで、企業にとっては効率的にデューディリジェンスなどを行うことができる。CSL利用ガイドは、オンライン ブラック ジャックのウェブサイトから確認可能だ。

また、経済安保やビジネスと人権に関する相談については、貿易投資ブラック ジャック やり方 カジノから問い合わせできる。

(赤平大寿)

(米国)

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